Internacional
FBI desmantela red de lavado vinculada a allegados de Nicolás Maduro
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos reveló la acusación formal contra dos individuos presuntamente implicados en una red de lavado de dinero relacionada con los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro. La investigación, iniciada en 2019 por la oficina del FBI en Miami, identificó a Arick Komarczyk como el operador principal encargado de abrir cuentas bancarias en territorio estadounidense para familiares y allegados del régimen.
Según reportes de actividad sospechosa, empresas e individuos venezolanos habrían transferido fondos hacia estas cuentas. En 2022, una operación encubierta permitió verificar que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, aceptaron movilizar 100 000 dólares en fondos sancionados, de los cuales al menos 25 000 ingresaron al sistema financiero de EE.UU.
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El 25 de septiembre, Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para transmisiones monetarias sin licencia. Carbajal enfrenta cargos similares y fue detenido el 2 de octubre durante una escala en suelo estadounidense, tras ser deportado desde República Dominicana. Komarczyk permanece prófugo y se presume que se encuentra en Venezuela.
El director del FBI, Kash Patel, calificó estas operaciones como “líneas de vida criminales” del régimen venezolano y reiteró que “Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado”. Por su parte, Brett Skiles, agente especial en Miami, advirtió que “los intentos del régimen de Maduro por evadir controles y lavar dinero en Estados Unidos mediante terceros no quedarán impunes”.
Este caso se suma a las acciones emprendidas por Washington contra el gobierno venezolano, al que no reconoce como legítimo. En agosto, el Departamento de Justicia duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, como parte del programa Rewards for Justice.
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