Política
UAFE Acusa a Empresa de Medios de Lavado por USD 5 Millones en Facturación Inorgánica
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) denunció que una empresa de medios habría canalizado más de USD 5 millones mediante facturación inorgánica, utilizando proveedores como fachada para introducir dinero en efectivo a sus cuentas. José Julio Neira, director de la UAFE, reveló en un informe preliminar que la investigación detectó facturas por servicios inexistentes o incoherentes con el perfil económico de los involucrados, simulando actividad comercial para justificar el ingreso de capital no declarado.
El esquema, replicado en un caso paralelo, involucra al mismo abogado como nexo operativo entre ambas estructuras. Neira enfatizó que se trata de una práctica reiterada: distintos escenarios, misma lógica financiera, con el objetivo de blanquear fondos ilícitos. La UAFE, que en 2025 ha detectado USD 600 millones en actividades ligadas al lavado de activos, incrementó inspecciones en un 155% respecto a años anteriores, enfocándose en sectores como medios, minería y bienes raíces.
MÁS NOTICIAS | Petro Otorga Nacionalidad Colombiana a Jorge Glas y Exige su Entrega a Ecuador
La denuncia se produce en un contexto de fortalecimiento institucional, con Neira asumiendo la dirección de la UAFE en mayo de 2024 por decreto presidencial. La entidad, alineada con la Ley de Transparencia Social, coordina con la Fiscalía para avanzar en procesos contra 24 casos de delitos financieros. La empresa implicada no ha emitido pronunciamiento, pero la UAFE remitirá el informe a la justicia para posibles cargos por lavado de activos.
Este caso resalta los esfuerzos contra la corrupción en contrataciones públicas y flujos ilícitos, en línea con acuerdos internacionales firmados por la UAFE en 2025 para combatir el lavado.
NUEVA LOGÍSTICA EN ECUADOR PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA
Gobierno entregó tres lanchas a la policía en #PuertoBolívar, estas servirán para combatir a los delincuentes en la zona. #Machala #PolicíaNacional pic.twitter.com/nJ2jDuCpAw— Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) September 17, 2025
