La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en varios inmuebles como parte de una indagación por presunto lavado de activos, incluyendo la vivienda del alcalde de...
La Fiscalía General del Estado ejecutó el jueves 11 de septiembre la incautación de una lujosa mansión en Cumbayá, al oriente de Quito, como parte de...
La operación “Frontera Norte 2” desarticuló una red criminal liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias “Gerente”, presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, tras...
La audiencia de vinculación en el caso Blanqueo Fito, destinada a implicar a 11 personas y cuatro empresas en una red de lavado de activos vinculada...
El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará del 25 al 31 de agosto para abordar el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social,...
La Fiscalía General del Estado avanza en el caso Blanqueo Fito, solicitando una audiencia para vincular a José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los...
La Fiscalía General del Estado solicitó este viernes, 22 de agosto, una audiencia para vincular a diez familiares y tres empresas relacionadas con José Adolfo Macías...
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto...
Diego Iván Jácome Tipán, exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fue condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado...
A partir del 29 de julio, los pasajeros y tripulantes que ingresen o salgan de Ecuador con bienes valorados en más de $10.000 deberán completar de...
