La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) denunció que una empresa de medios habría canalizado más de USD 5 millones mediante facturación inorgánica, utilizando proveedores...
Diego Iván Jácome Tipán, exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fue condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado...
Azhael Alexander Roldán, hijo del fallecido líder de Los Choneros, Junior Roldán (alias “JR”), fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de lavado...
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto con el Director General (e) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, han...
