(Reuters) – La empresa de tarjetas de crédito Capital One Financial Corp fue multada con 390 millones de dólares por participar en lo que el gobierno de Estados Unidos llamó violaciones intencionales y negligentes de la Ley de Secreto Bancario, una ley contra el lavado de dinero, dijo el viernes una oficina del Departamento del Tesoro.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) dijo en un comunicado que Capital One admitió no haber implementado y mantenido intencionalmente un programa efectivo para protegerse contra el lavado de dinero como lo exige la ley. ( bit.ly/3qmXFji )
FinCEN dijo que la compañía de servicios financieros admitió que no presentó «miles de informes de actividades sospechosas» y «miles de informes de transacciones de divisas» con respecto a una unidad de negocios conocida como Check Cashing Group.
«Las fallas descritas en esta acción de cumplimiento son atroces», dijo el director de FinCEN, Kenneth Blanco, en un comunicado.
Las violaciones ocurrieron desde al menos 2008 hasta 2014, y causaron que millones de dólares en transacciones sospechosas no fueran reportadas de manera oportuna y precisa, agregó FinCEN.
