84 artículos
La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva contra Roberto Carlos Álvarez Vera, alias “Gerente”, señalado como cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera. Álvarez fue capturado en los Emiratos Árabes Unidos y trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, luego de arribar a Guayaquil la noche del 29 de diciembre […]
Roberto Carlos A.V., alias Gerente y supuesto líder de los Comandos de la Frontera, fue detenido nuevamente en Emiratos Árabes Unidos. Su captura se produjo después de que hubiera quedado en libertad el pasado 7 de diciembre, tras una audiencia por lavado de activos que permitió que saliera junto a su esposa e hijos. El […]
La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en varios inmuebles como parte de una indagación por presunto lavado de activos, incluyendo la vivienda del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La operación se realizó un día antes de las celebraciones por la Fiesta de Independencia de la ciudad, generando atención en el contexto de las festividades […]
La Fiscalía General del Estado ejecutó el jueves 11 de septiembre la incautación de una lujosa mansión en Cumbayá, al oriente de Quito, como parte de las investigaciones del caso “Comandos de la Frontera”. La propiedad, valuada en millones de dólares, pertenecería a Kerly A., hija de Roberto A., alias ‘Gerente’, señalado como líder de […]
La operación “Frontera Norte 2” desarticuló una red criminal liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias “Gerente”, presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, tras 68 allanamientos en nueve provincias de Ecuador, incluyendo Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. El operativo, ejecutado por el Bloque de Seguridad, incautó […]
La audiencia de vinculación en el caso Blanqueo Fito, destinada a implicar a 11 personas y cuatro empresas en una red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, no se llevó a cabo este viernes en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Fiscalía General del […]
El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará del 25 al 31 de agosto para abordar el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. La normativa busca prevenir el lavado de activos mediante controles financieros, rendición de cuentas y cumplimiento tributario, con […]
La Fiscalía General del Estado avanza en el caso Blanqueo Fito, solicitando una audiencia para vincular a José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, y a diez de sus familiares en un esquema de lavado de USD 24 millones entre 2016 y 2024. La investigación, iniciada tras un reporte de la Unidad […]
La Fiscalía General del Estado solicitó este viernes, 22 de agosto, una audiencia para vincular a diez familiares y tres empresas relacionadas con José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros, en el caso ‘Blanqueo Fito’ por presunto lavado de activos. El pedido, presentado a menos de dos semanas del […]
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, relacionado con un aporte de S/150.000 (aproximadamente 36.000 euros) para la campaña de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, […]
Diego Iván Jácome Tipán, exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fue condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos en el marco del caso Eclipse. La sentencia, dictada por un tribunal de la Unidad Anticorrupción, también incluye a otros dos procesados, Edgar Francisco Jácome Tipán y […]
A partir del 29 de julio, los pasajeros y tripulantes que ingresen o salgan de Ecuador con bienes valorados en más de $10.000 deberán completar de manera obligatoria el Formulario de Registro Aduanero (FRA). La disposición, emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), incluye efectivo, metales, piedras preciosas e instrumentos negociables al […]
